Kurz Anti Money Laundering „AML“

Cíl:

Cílem kurzu je splnit zákonnou povinnost podle Zákona č.253/2008 sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kurz je určen především pro finanční a realitní poradce, vymahače pohledávek, prodejce zlata, nebo kryptoměn, kteří tuto zákonnou povinnost mají. A to jednou za 12 měsíců.

Rozsah: 1,2 hodiny, webinář

Lektor: Jan Bárta, www.barta.legal

Místo a termíny konání: online

Dílčí témata:

• Základní pojmy AML

• Identifikace a kontrola klienta

• Dodržování povinností stanovených zákonem

• Podezřelé obchody

• Hodnocení rizik

Získané znalosti a dovednosti:

Absolvent získá elektronický certifikát o splnění zákonné povinnosti v oblasti AML, platný 12 měsíců

Použité metody:

Videokurz je ke spuštění po objednání a uhrazení poplatku za kurz. Funkční ve všech prohlížečích.

Ceník:

Jednotlivec 180 Kč

Ceny jsou konečné, bez DPH, společnost není plátce DPH.